一、案情简介 2018年7月始，被告人曹某某在南海区里水镇白塔村0459号其经营的中惠通讯店内，非法接受香港六合彩投注，每期投注额约为6000至8000元。曹某某把每期接受的投注金额汇总记录在笔记本上，并按总投注额的4％到5％与上家结算其所得的提成。2018年12月18日21时许，被告人曹某某在接受第144期香港六合彩的投注时被警方查获，当场起获手机一台、赌资8378元、笔记本两本、收据36张。至案发时，曹某某共接受投注额合计约62万元。 二、争议焦点 （一）各方观点 原审判决认为， 被告人曹某某开设赌场，其行为已构成开设赌场罪，情节严重。被告人曹某某如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，作出如下判决： 一、被告人曹某某
开设赌场罪辩护要点分析
一、相关法条 《中华人民共和国刑法》的相关规定 第三百零三条 以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。 相关司法解释 《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》： 以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的开设赌场。 中华人民共和国公民在我国领域外周边地区聚众赌博、开设赌场，以吸引中华人民共和国公民为主要客源，构成赌博罪的，可以依照刑法规定追究刑事责任。 二、案情
如何区分寻衅滋事罪与故意毁坏财物罪
一、相关法条 1、《刑法》第二百九十三条：有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制: (一)随意殴打他人，情节恶劣的; (二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的; (三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的; (四)在公共场所起哄闹事。造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 2、《刑法》第二百七十五条：故意毁坏财物罪是指，故意毁坏公私财物，数额较大或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑。 3、《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条：行为人为寻求刺激、发泄情绪、逞强耍横等，无事
危险驾驶罪不起诉案例
一、相关法条 《刑法》第一百三十三条之一：在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：（一）追逐竞驶，情节恶劣的；（二）醉酒驾驶机动车的；（三）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；（四）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。 机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 二、不起诉案例【开检刑不诉〔2021〕52号】 经审查查明：2021年9月4日21时许，被不起诉人莫某某在开平市＊＊路一宵夜档吃饭时饮酒。次日0时35分许，被不起诉人莫某某驾驶粤JB＊＊＊＊号牌小型轿车行驶至开平市＊＊街道＊＊路路段时被公安民警查获。经鉴定，
刑事合规内在结构的三个层面
纵观各国刑事合规制度与实践，无论其存在形态和表现形式如何，在笔者看来，其内在结构都包含不可或缺的三个层面，三者协同运行方能保障刑事合规制度政策目的的最终实现。 其一，国家层面创制引导和激励企业实质合规的激励机制。首先，针对企业犯罪的特殊机理，基于消除、抑制企业内生性犯罪因素这一预防目的之达成，必须设立以组织责任为基础的刑事责任体系，并确立不同于自然人犯罪的举证责任，这是达成刑事合规政策目的的前提条件。其次，要在刑法中明确设立企业合规的有效性要素（即避免犯罪构成的前置性要素），为企业制订和实施有效合规计划提供基本依据。最后，要针对涉罪企业是否勤勉合规的事实，配套设置从实体法激励（有效合规出罪、量刑减免）到程序法激励（附条件不诉）直至非刑事法激励（无效合规限制享受政
猥亵儿童罪辩护要点
一、法律规定 猥亵儿童罪：猥亵儿童的，处五年以下有期徒刑；有下列情形之一的，处五年以上有期徒刑：（一）猥亵儿童多人或者多次的；（二）聚众猥亵儿童的，或者在公共场所当众猥亵儿童，情节恶劣的；（三）造成儿童伤害或者其他严重后果的；（四）猥亵手段恶劣或者有其他恶劣情节的。是指以性刺激或满足性欲为目的，用性交以外的方法对儿童实施的淫秽行为，不满14周岁的男童女童都可以作为本罪的受害人或强制猥亵对象，猥亵的手段如抠摸、舌舔、吸吮、亲吻、搂抱、手淫、鸡奸等行为。 《刑法》第二百三十七条规定了猥亵妇女罪和猥亵儿童罪，因构成上述两罪的客观行为大体类似，那么如何来区分儿童（女性）和妇女是区分两罪名的关键。根据《最高人民法院关于拐卖人口案件中婴儿、幼儿、儿童年龄界限如何划分问题的批复》
组织他人偷越国境案例探析
经审理查明龚某某以包吃包住，月薪7，000元人民币左右的待遇，介绍安排他人赴尼泊尔赌场工作。龚某某在与尼泊尔KC赌场相关人员联系后，指导他人办理尼泊尔旅游落地签证入境尼泊尔，帮助订购车（机）票、安排宾馆、接送车辆等，采用虚构出境事由，在明知持有旅游签证不能在尼泊尔工作的情况下，仍协助或者提醒以办理尼泊尔旅游落地签证的方式，三次组织安排多人赴尼泊尔赌场工作。具体事实如下： 1.2019年10月13日，被告人龚某某组织、安排简某、刘某、谢某、黄某、吴某1等七人赴尼泊尔KC赌场工作。 2.2019年10月24日，被告人龚某某组织、安排吴某2、周某、彭某4、彭某2四人赴尼泊尔KC赌场工作。3.2019年11月9日，被告人龚某某组织、安排程某、曾某等人赴尼泊尔KC赌场工作。 法院认为，被告人龚某某无视国法，违反相关规定，多次组织他人
刑事合规：公司走私货物构成犯罪
法院经审理查明，2017年至2020年期间，被告单位某公司在进口热熔胶膜的过程中，为谋取非法利益，由被告人吴某1安排被告人吴某2将真实成交价格改低，制作虚假发票用于申报，以广州市泓闰达国际货运代理有限公司（以下简称泓闰达公司）作为经营单位，向海关低报进口热熔胶膜。通过上述方式，被告单位某公司共走私进口六票热熔胶膜，经海关关税部门核定，偷逃税款共计人民币898977.15元。被告人吴某1作为被告单位直接负责的主管人员，被告人吴某2作为被告单位的直接责任人员，应对偷逃税款人民币898977.15元承担责任。另查明，被告人吴某1、吴某2在海关稽查的过程中主动供述走私事实。案发后，被告单位某公司已退缴违法所得人民币898977.15元。对本案证据综合评析如下： 侦查机关提供被告人吴某1、吴某2签认的从其二人手机微信、电脑硬盘中
多次盗窃的认定
一、相关法条 1、《刑法》第二百六十四条：盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 2、构成盗窃罪的，可以根据下列不同情形在相应的幅度内确定量刑起点： （1）达到数额较大起点的，两年内三次盗窃的，入户盗窃的，携带凶器盗窃的，或者扒窃的，可以在一年以下有期徒刑、拘役幅度内确定量刑起点。 （2）达到数额巨大起点或者有其他严重情节的，可以在三年至四年有期徒刑幅度内确定量刑起点。 （3）达到数额特别巨大起点或者有其他特别严重情节的，可以在十年
合同诈骗罪不起诉案例
一、相关法条 1、《刑法》第二百二十四条：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 2、《最高人民法院关
刑事合规发展的直接现实动因
刑事合规之所以在晚近二十余年呈现出强劲的全球化趋势，最直接的现实动因，在于满足国家破解治理企业犯罪所面临的系列重大难题的需要。 其一，采用传统的自然人犯罪追责方式来预防法人犯罪，其效果无异于缘木求鱼。虽然法人犯罪的能量与破坏力远胜于自然人犯罪，并且法人犯罪的机理较之自然人犯罪也全然迥异，但传统刑法中却并无专门针对法人刑事责任的规定，也即法人刑事责任是完全依附于自然人刑事责任而存在的。这对于达成预防企业犯罪的目标而言，是策略方向与路径选择上的重大错误。因为，自然人与其从属于其中的法人组织是两个完全不同的概念。无论个人的行为有多么重要，都只是组织价值观与活动原则的产物。组织不仅有独立于个人意志的发展愿景、奋斗目标，而且还有体现发展愿景的组织文化、制度设置与管理构架，
污染环境罪案例探析
污染环境罪案例探析 杨某某在凌海市自家院的废旧塑料加工厂内，利用废旧矿泉水瓶、机油桶、洗洁精瓶粉碎成塑料片，并向自己制作的渗坑排放清洗塑料片的废水。经锦州博宏环境监测服务有限公司环境检测报告检测鉴定结果为有毒废物。案发后，被告人杨某山主动缴纳环境修复费并配合环保部门聘请第三方修复被污染的土壤等环境。修复后的土壤经沈阳泽尔检测服务有限公司检测，各项检测项目均未超出《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》的标准限值。 刑事附带民事公益诉讼起诉人辽宁省凌海市人民检察院提出诉讼请求：判令被告杨某山赔偿国家土地生态修复费用人民币15000元，并在锦州市市级以上媒体公开赔礼道歉。事实与理由：2021年3月中旬，被告人杨某某在凌海市自家院内废旧塑料加工厂内，利用废旧矿泉水瓶、机油桶、洗洁
过失致人重伤罪辩护要点
过失致人重伤罪辩护要点 一、法律条文 第二百三十五条 过失伤害他人致人重伤的，处三年以下有期徒刑或者拘役。本法另有规定的，依照规定。 第九十五条 本法所称重伤，是指有下列情形之一的伤害：（一）使人肢体残废或者毁人容貌的；（二）使人丧失听觉、视觉或者其他器官机能的；（三）其他对于人身健康有重大伤害的。 二、辩护要点： 1.本罪侵犯的客体是他人的身体权，身体权是自然人以保持其肢体、器官和其他组织的完整性为内容的人格权。但可以自由装卸的则不属于身体。 2.如果重伤结果的产生，并不是由该行为人的行为所直接决定的，也就不能追究行为人过失重伤罪的刑事责任。 3.对重伤的认定，应当依照刑法第95条的规定，并参照最高人民法院、 最高人民检察院 、公安部、司法部发布的《 人体重伤鉴定标准 》，由法医正确地
刑事合规：采购向合作公司诈骗案例分析
刑事合规：采购向合作公司诈骗案例分析 彭某系成都A公司经理，被告人张某系四川B公司（以下简称B公司）的采购人员。2020年7月1日，A公司与B公司签订合作合同。2020年7月至10月，A公司根据合同约定向B公司供应纸产品。期间，张某向A公司经理彭某谎称因公司业务发展需要向银行贷款，但其个人银行流水不够，需要彭某帮忙过银行流水，以提高贷款额度，彭某信以为真。其后，在B公司安排向A公司转货款的同时，张某告知彭某有过流水的款转给A公司，A公司收到货款后即转回给张某。期间，张某还以B公司需要临时资金周转为由骗取A公司转款。另查明，被告人张某将骗取的部分款项用于购买彩票。 张某及其辩护人提出A公司并未享有B公司转入的涉案款项的所有权，且该款项并非A公司应收货款，该款项系B公司单方面更改合同提前付款系无效履约，两公
涉黑案件“经济特征”的四个要点归纳
在扫黑除恶这一国家英明决策中，中央政法委和两高一再强调要严格按照法律标准和证据要求扫黑除恶，不能人为拔高定性，拼案凑数，既要严格司法，也要保障人权。是涉黑的不放过，不是涉黑的不凑数，不能冤枉一个好人，也不放过一个坏人。 但这一精神到了地方实施时便出现了不同的结果，如出现很多 凑数低级红等情形，官僚主义、形式主义、唯数量论盛行，给党和国家法治事业造成了严重影响。但辩护律师在面对这一情况时，也往往有很多辩护要点可以梳理，经济特征是黑社会性质组织的特征之一，但针对经济特征这一辩点应从何入手，对辩护律师是极大的考验。 辩点一：涉案组织不存在违法经济活动 涉案组织没有或者并不是主要通过实施违法犯罪活动获取非法利益，没有通过开办公司、企业等方式一边洗钱一边获取非法利益，企业资金
涉黑案件的无罪案例
这一案例是涉黑涉恶案件中的经典无罪案例，所涉罪行最长历时 20年，最终全部涉案人员被判处无罪，其中的个中曲折不可为不深刻，对我国司法系统也起到了警醒作用。 最高人民法院改判的主要理由在于以下几点： 1、故意杀人犯罪事实不清、证据不足 原判依据的新言词证据的真实性、合法性存疑，不应作为定案的依据。原审判决主要依据吉林市公安局 2009年重新侦查后取得的言词证据，认定 孙某国 、 孙某东 系持刀追刺被害人。而吉林市公安局新调取的言词证据与 1996年鞍山公安机关取得的证据相比，在证实内容上发生重大变化。 且 新言词证据的内容得不到现场勘查笔录、法医鉴定的印证。 2、 原判认定组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪的证据不确实、不充分 ， 最高院从 组织性、经济性、行为性、非法控制性 这四种黑社会性质入手，否
刑事合规与企业合规出罪路径的互动关系
当前，我国企业刑事合规已经进入深度探索及法治建构的关键性阶段，由此需要学界深化刑事合规的理论及法治研究。在此，笔者拟以全球考察视角研究刑事合规与企业合规出罪路径的互动关系，厘清刑事合规中各要素之间关系及规律，为我国企业刑事合规的法治实践提供参考借鉴。 刑事合规与企业合规出罪路径的互动关系 企业合规出罪的路径选择及路径拓展是刑事合规中的焦点问题，也是当代国际社会刑事合规发展演变的突出特点。 前刑事合规阶段企业合规的出罪路径：酌定出罪。 前刑事合规阶段，是指一国企业合规国家指引出台之后、系统性的刑事合规法律制度正式形成之前的阶段。在这一阶段，由于主要以民事法律、行政手段规制和激励企业合规，此时企业合规计划尚未系统性地切入单位犯罪刑事法律，也即刑法中还不存在关于企业合规如
合规不起诉案例——非法占用农用地案
双不起诉只是我国企业合规改革试点中呈现出的一种现象。这也反映出，在企业合规改革试点初期，我们对合规不起诉制度的适用对象、合规不起诉制度与认罪认罚从宽制度的关系存在一些模糊认识。认罪认罚从宽制度与企业合规不起诉制度是两个不同的制度。虽然两者有交集和相同点，但是两者的性质和目的不同，在理论上和实践操作中还是应当将两者区分开来。对承认犯罪事实、接受处罚、承诺进行合规整改的企业，可以适用合规不起诉制度。对不符合合规不起诉条件的企业，只能适用认罪认罚从宽制度。对涉案企业中的个人，不能适用合规不起诉制度，只能适用认罪认罚从宽制度来进行从宽处理。 相关法条： 《中华人民共和国刑法》的相关规定 第三百四十二条规定，非法占用农用地罪是指，违反土地管理法规，非法占用耕地、林地等农用地
抢劫罪辩护要点分析
一、相关法条 《中华人民共和国刑法》（以下简称刑法）的相关规定： 第二百六十三条【抢劫罪】以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产： (一)入户抢劫的; (二)在公共交通工具上抢劫的; (三)抢劫银行或者其他金融机构的; (四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的; (五)抢劫致人重伤、死亡的; (六)冒充军警人员抢劫的; (七)持枪抢劫的; (八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。 第二百六十九条【转化的抢劫罪】犯盗窃、诈骗、抢夺罪，为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的，依照本法第二百六十三条的规定定罪处罚。 第二百八十九条【抢劫罪】聚众打砸抢毁坏或者抢走公私财物的，除
无罪案例分析：证据无法相互印证不能用于指控
一、案情简介 2002年3月8日晚8时许，被告人钱某某在天棚街中间碰见怪物（基本情况不详，现在逃）。怪物向钱某某借钱，钱某某说没钱。二人预谋抢劫后，从天棚街北头沿沼河向西走。当行至郸城县人民检察院北边一铁皮小屋附近时，见被害人高xx独自一人从东向西走，怪物即上前抓住高的头发对其拳打脚踢。之后，怪物从高xx身上搜走现金约20元。怪物给钱某某3元钱，钱某某到铁皮小屋里买一红盒散花烟。 认定上述事实的证据有，被告人钱某某在侦查阶段三次供述其与怪物先预谋后实施抢劫的事实，供认自己在一旁观风，没有殴打被害人；被害人高xx陈述了2002年3月8日晚8时许，被钱某某、怪物二人殴打并抢劫现金20元左右的过程、情节，被告人归案后，还对钱某某进行了辨认，确认钱某某就是抢劫他的两人之一；证人高xx、赵xx证实高xx被抢劫的时
