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吴某涉嫌 诈骗 一案 辩护意见 第一、起诉书称， 2016年2月起， 吴某 利用 新西兰标准集团旗下中信财富投资平台（又称：SFF）使用虚构事实，隐瞒真相，诈骗互联网上的投资者。这一指控不能成立。 首先，本案没有任何证据证明 中信财富有限公司是属于标准集团的旗下，事实上，这两家公司之间根本就不存在任何的隶属关系。 其次，相关证据材料显示，标准集团简称SDG,中信财...
达到一定规模的走私，往往包含组织策划、出资合作、货物采购、跨境运输、接应销赃等多个环节，和国外供货商、国内货主、通关公司等不同主体，由众多人分工负责实施，导致走私犯罪多表现为共同犯罪。 因此，司法实践中，对走私共犯人的主从犯认定问题，通常是控辩双方争议焦点之一，也是法庭准确认定罪责、合理量刑的最有力武器。 根据《刑法》第26条、第27条，组织...
张某涉嫌非法经营罪一案补充辩护意见 一、 本案中张某只是一个操盘手，系从犯，其投资人亦存在重大过错。 1. 张某不是平台实际控制人，与平台无任何关联。 在刑事侦查卷卷三P21-P27《讯问笔录》中步某明确表示：S和Z一起在公司的平台上面代理账号，并在自己的代理账号下面开了多个交易账号。张某刚开始是一级代理，但操作了一段时间后，她从S和Z的交易中得到的返佣都全...
张某涉嫌非法经营罪一案补充辩护意见 一、 本案中张某只是一个操盘手，系从犯，其投资人亦存在重大过错。 1. 张某不是平台实际控制人，与平台无任何关联。 在刑事侦查卷卷三P21-P27《讯问笔录》中步某明确表示：S和Z一起在公司的平台上面代理账号，并在自己的代理账号下面开了多个交易账号。张某刚开始是一级代理，但操作了一段时间后，她从S和Z的交易中得到的返佣都全...
关于桂某某涉嫌集资诈骗的辩护意见 辩护人对公诉机关认定的事实不持异议，但对指控桂某某集资诈骗罪的罪名有异议，认为本案依法不构成集资诈骗。具体辩护意见如下： 一、 被告人桂某某未使用诈骗方法非法集资，投资人并未因陷入错误认识而处分财产。 1. 投资人开户时与平台签订了自动投标协议。 本案中虽存在假标，但与集资诈骗罪中使用诈骗方法非法集资存在明显区...
