案例一：虚拟货币投资诈骗

    刘女士经人介绍加入某“专家荐股群”，群里“老师”不断推荐某平台自行发行的虚拟货币，并且声称该平台即将上线，正在发行的平台币预计未来有10到20倍，甚至100倍的溢价，而且冒充一些大型的正规金融平台为自己背书。在群里不断刷屏的一夜暴富故事引诱下，刘女士买入大量“虚拟币”。不久后，该虚拟货币交易平台一夜之间关闭，股票群被解散，刘女士所有资金都无法提取。经调查该平台实际并不存在，所谓“虚拟货币”也并不真实，完全是诈骗平台自导自演的数字假象。

【诈骗套路】

     此类虚拟货币诈骗通常是抓住了投资者追求“高利润、高回报”的投机心理，利用“专业人士”“专家”“荐股师”设下骗局，获取信任。并在前期以小额营利稳住投资者，等到投资者大额投入资金后，以平台关闭、技术故障、系统维护等理由拒绝返还财物、禁止提现，最后平台收割跑路。

 案例二：虚拟货币传销骗局

   王先生在缴纳入门费后，加入一家声称对外提供虚拟货币投资增值服务的交易平台，并在平台不断宣传洗脑下积极发展下线。通过推荐新用户，从平台获得直推奖励，随着会员等级的提升，还可以享受10%至100%不等的团队管理奖励。

  其实，该平台并没有任何真实业务，所谓的虚假货币也无任何市场价值，货币价值多由平台进行控制，随着货币价值的下降，用户在提现时会出现亏损，这就迫使用户需不断发展下线，以获取更多的平台收益，实质就是传销。

【诈骗套路】

   此种虚拟货币诈骗以虚假的投资场域（网站或者APP）为平台，以虚假投资项目为背景，实则是犯罪分子在后台操纵控制币价涨跌，营造正常交易、市场繁荣的假象，但是本质上并没有真实的交易存在。资金的运转其实仅仅是“拆东墙补西墙”，用后面进入用户的钱支付前面人的收益。

  诱骗投资者进行虚拟货币投资理财，承诺高回报，再操纵亏损或者限制提现。同时诱导返利发展下线，扩大犯罪圈。

案例三：冒充虚拟货币平台客服诈骗

  黄先生曾在某平台进行虚拟货币投资，某日接到一个境外电话自称是平台客服并准确说出黄先生真实姓名、交易账号等。骗子以“将虚拟货币平台资金转移到指定软件以备资金查验”为由，套取黄先生交易账号密码，转走虚拟货币，还以“账户异常，需要资金进行流水对冲”的理由，骗走黄先生两万元。

【诈骗套路】

  犯罪分子通过各种渠道在掌握投资者的一部分个人信息的基础之上，会先通过利用个人信息获取投资者信任，然后编造虚假事由，如：升级海外账户、提币到安全账户、账户有封号风险、账户操作异常有被盗币风险、账户涉嫌洗钱需要解冻账户等。